開能健康:第五屆董事會第四次會議決議
證券代碼：300272 證券簡稱：開能健康 公告編號：2020-085 開開能能健健康康科科技技集集團團股股份份有有限限公公司司 第第五五屆屆董董事事會會第第四四次次會會議議決決議議公公告告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 1、開能健康科技集團股份有限公司（下文簡稱“公司”）第五屆董事會第四 次會議的會議通知于2020年12月11日以郵件通知的方式發出。 2、本次董事會會議于2020年12月18日在上海浦東新區川大路518號以現場結 合通訊表決的方式召開。 3、本次董事會會議應出席董事7名，實際出席董事7名。 4、本次董事會會議由董事長瞿建國先生主持，監事及高級管理人員列席了 本次會議。 5、本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公 司章程》的規定。 二、董事會會議決議情況 與會各位董事對本次董事會會議議案進行了認真審議，以現場結合通訊表決 的方式進行了表決，且通過了以下決議： 1、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于公司參與 對原能生物增資暨關聯交易的議案》，關聯董事瞿建國先生及其關系密切家庭 成員公司董事瞿亞明先生回避表決； 經審核，公司董事會認為：本次交易定價參考了原能生物的評估結論，綜合 考量了原能生物當前發展階段及引入戰投基金及員工持股平臺入股的交易背景 和交易目的。本次增資由各投資方協商一致，在平等、自愿、互惠互利的原則上 簽署協議，不存在損害上市公司、股東及中小股東利益的情形。本次交易有利于 公司進一步完善在健康產業生態圈的投資布局，也有利于公司全體股東的長遠利 益。 公司董事會同意：公司以貨幣方式投資4,550萬元，認購原能生物本次新增 注冊資本1,300萬元（持有其6.57%的股權）。 公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發表了明確的同意意見，具體內容 詳見登載于中國證監會指定創業板信息披露網站的《獨立董事對第五屆董事會第 四次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事對第五屆董事會第四次會議相 關事項的獨立意見》以及《關于公司參與對原能生物增資暨關聯交易的公告》。 2、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于注銷2018 年股權激勵計劃首次授予期權第一個行權期逾期未行權期權的議案》； 經審核，公司董事會認為：公司2018年股權激勵計劃首次授予股票期權的第 一個行權期行權期限為2019年11月3日至2020年11月2日。根據公司《2018年股權 激勵計劃（草案）》及《2018年股權激勵計劃實施考核管理辦法（草案）》的相 關規定，公司2018年股權激勵計劃股票期權第一個行權期已屆滿，公司董事會同 意：本次公司對逾期未行權的該期股票期權（期權簡稱：開能JLC1，期權代碼： 036320）進行注銷，涉及激勵對象56人，注銷期權501,600份。 公司獨立董事對該事項發表了明確的同意意見、國浩律師（上海）事務所對 該事項出具了法律意見書，相關內容詳見登載于中國證監會指定創業板信息披露 網站的《獨立董事對第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見》以及《國浩 關于公司2018年股權激勵計劃首次授予期權第一個行權期逾期未行權期權注銷 事項之法律意見書》。 特此公告。 開能健康科技集團股份有限公司 董 事 會 二○二○年十二月十八日 中財網
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